董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 董事会、1%以上股东可提董事候选人[5] - 董事连续两次未出席董事会且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[9] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[9] - 1%以上股东可对独立董事提质疑或罢免提议[9] - 董事书面辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[10] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[10] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[14] 董事会权限 - 决定超50万不超500万对外捐赠[15] - 交易资产总额占总资产10%以上有决策权[16] - 交易标的营收占营收10％以上且超1000万有决策权[16] - 交易标的净利润占净利润10％以上且超100万有决策权[16] - 交易成交金额占净资产10％以上且超1000万有决策权[16] - 交易利润占净利润10%以上且超100万有决策权[16] - 与关联自然人30万以上不满3000万关联交易由董事会批准[18] - 与关联法人300万以上不满3000万且占净资产绝对值0.5% - 5%关联交易由董事会批准[18] 财务资助 - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助提交股东会审议[18] 董事长 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[22] 董事会会议 - 10%以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议临时会议，董事长10日内召集，特定情形7日内召开，会前3日通知[23] - 董事会秘书需本科以上学历，从事相关工作3年以上[25] - 董事会每年至少开两次会，会前10日书面通知[30] - 临时会议会前3工作日传真或邮件通知，特殊情况会前1天通知[31] - 会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[34] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会[35] - 会议记录由秘书保存，期限不少于十年[36] - 表决方式为投票表决[36] - 临时会议可通讯表决，表决董事签字视为决议记录[36] - 会议决议等文件传真提交，同意董事签字后送达证券部[36] - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[37] - 董事在决议签字并担责[37] - 决议违法致损失，参与董事赔偿，表决异议并记载的董事免责[37] 规则相关 - 规则未尽事宜按法律法规及章程执行[39] - 规则经股东会审议批准生效，解释权属董事会[39] - 法律法规修改抵触或股东会决定修改，公司修改规则[39]