战略委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前三天通知，特殊提前一天[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 人数低于三分之二暂停职权，董事会指定新委员[5] 决议流程 - 审议后决议连同议案报董事会批准[11] - 闭会期间可授权决议，需股东会批准按程序提交[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[16] - 委员利害关系应披露并回避表决[18] - 议事规则董事会通过生效，由董事会解释[23]