董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，职工代表董事1人[5] - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超1/2[7] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议[12] - 董事长10日内召集并主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[13] - 变更定期会议事项提前3日发书面通知[15] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事可书面委托其他董事，一人不超两人[17][19] - 审议关联交易时，非关联与关联董事不得相互委托[19] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，一人一票[23] - 提案决议须超半数董事赞成[25] - 担保决议除全体过半，还需出席2/3以上同意[27] - 关联交易无关联董事过半出席，决议过半通过，不足3人交股东会[28] 其他规定 - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[28] - 2名以上独立董事可要求暂缓表决[29] - 会议记录含相关内容及表决结果[30] - 董事有异议可书面说明，未说明视为同意[32] - 决议违法致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[32] - 会议档案保存10年[37]