H股发行相关 - 董事会同意发行的H股在香港联交所主板挂牌上市[3] - 发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元[5] - 本次发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过发行股数15%的超额配售权[12] - H股发行对象包括境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者等[15] - 发行价格由股东会授权董事会等与整体协调人协商确定[17] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，两者比例按相关规则和指引设定“回拨”机制[19] - 发行由主承销商组织承销团承销[25] - 发行H股并上市筹资成本含保荐人等多项费用，具体金额待确定[27] - 发行H股并上市议案经董事会通过后需提交股东会，由出席股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[32] - 公司发行H股募集资金扣除费用后用于扩大海外产能等多用途，不足或超募有对应解决方式[33] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需股东会三分之二以上表决通过[36] - 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需股东会三分之二以上表决通过[40] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需股东会三分之二以上表决通过[46] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需股东会三分之二以上表决通过[50] - 多项内部治理制度草案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[57][58][59][60][61][62][63][64][67] - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议并由出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[91][92] - 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》涉及25项制度，其中1 - 9项需提交股东会审议，10 - 25项立即生效，各项表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[94][99] - 《关于董事辞职并提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[99][100][101] 其他事项 - 第七届董事会第二十次会议于2025年9月4日举行，应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 公司发行H股前滚存未分配利润在特定条件下由新老股东按持股比例共享，议案已通过审计委员会审议[44][45] - 公司修订适用的《公司章程（草案）》及《议事规则（草案）》，经股东会通过后发行上市日生效，现行章程失效[48] - 董事会同意委任朱黎明、周梓浩为联席公司秘书，张子盛、周梓浩为授权代表，授权自董事会审议通过至发行H股并上市决议有效期满终止[69] - 董事会同意提名李书湃为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且H股上市至第七届董事会任期届满[73][74] - 调整后战略委员会由邬建斌、葛海岸、王民权担任，邬建斌为召集人[82] - 调整后审计委员会由靳明、李书湃、邬维静担任，靳明为召集人[82] - 调整后薪酬与考核委员会由赵意奋、邬建斌、靳明担任，赵意奋为召集人[83] - 调整后提名委员会由王民权、邬维静、靳明担任，王民权为召集人[83] - 董事会同意向香港联交所申请电子呈交系统，批准相关人员签署文件等事宜，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[85][86] - 董责险议案薪酬与考核委员会全体董事委员回避表决，全体董事回避，直接提交股东会审议，表决结果为同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票[90] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[102][104] - 公司将于2025年9月22日下午14:00在上海市青浦区北盈路202号公司会议室召开2025年第四次临时股东会[103] - 朱黎明辞去公司第七届董事会非独立董事职务，仍担任董事会秘书[99] - 董事会拟提名张子盛为公司第七届董事会非独立董事候选人[99]