董事会组成 - 董事会由10名董事组成，含1名职工董事和4名独立董事[4] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业独立董事任召集人[6] - 战略、提名、薪酬与考核、风险与合规委员会均由3名董事组成[7][8][9][10] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少开1次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，2/3以上成员出席方可举行，决议成员过半数通过[7] - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日通知；10%以上股东提议，董事长10日内召集临时会[13] - 10%以上股东可向董事会提提案[15] - 定期会议通知提前10日发，临时提前2日，全体董事同意可豁免；定期变更提前2日，临时会前发变更通知[20][21] - 2名以上独立董事认为资料有问题可提议延期，董事会应采纳[22] 董事出席规定 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联事项过半数无关联董事出席，不足3人提交股东会[23] - 1名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[24] - 董事连续2次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换；独立董事连续2次如此，30日内提议解除职务[24][25] 决议表决规则 - 董事会决议一人一票，举手表决或记名投票[30] - 关联董事不参与关联决议表决，决议经无关联董事过半数通过[30] - 现场会议当场宣布结果，其他情况表决结束下一工作日通知[30] - 董事会会议过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过；审议担保全体过半数且2/3以上出席董事通过[32] 其他事项 - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[33] - 提案未通过，条件无重大变化1个月内不再审议，全体董事同意除外[33] - 过半数与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[33] - 董事会会议记录和档案保管不少于10年[34] - 总经理执行决议并报告，董事长督促通报[35] - 董事会决议公告含通知、召开信息、表决结果等[37] - 决议及应披露信息在证券交易所和规定媒体发布[39]