会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集，公告刊登距会议召开达15日[4] - 现场会议于2025年9月5日13:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共746人，代表有表决权股份408,487,774股，占比59.3977%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份294,024,931股，占比42.7539%[6] - 参加网络投票的股东738人，代表有表决权股份114,462,843股，占比16.6439%[7] - 参加会议的中小投资者股东743人，代表有表决权股份13,005,684股，占比1.8911%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票404,042,234股，占比98.9117%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票395,652,052股，占比96.8577%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票399,508,318股，占比97.8017%[18] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票408,452,832股，占比99.9914%[25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》股东同意399,487,179股，占97.7966%，中小投资者同意135,466,540股，占93.7697%[28][29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》股东同意399,495,918股，占97.7987%，中小投资者同意135,475,279股，占93.7758%[32][33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》股东同意399,496,318股，占97.7988%，中小投资者同意135,475,679股，占93.7761%[35][36] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》股东同意399,495,318股，占97.7985%，中小投资者同意135,474,679股，占93.7754%[38][40] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》股东同意399,495,918股，占97.7987%，中小投资者同意135,475,279股，占93.7758%[42][43] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》股东同意399,496,318股，占97.7988%，中小投资者同意135,475,679股，占93.7761%[45][46] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》股东同意399,505,311股，占97.8010%，中小投资者同意135,484,672股，占93.7823%[49][50] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》股东同意399,496,318股，占97.7988%，中小投资者同意135,475,679股，占93.7761%[52][53] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》股东同意408,440,732股，占99.9884%，中小投资者同意144,420,093股，占99.9674%[55][56] 人员选举情况 - 选举夏崇耀为非独立董事，股东同意383,847,479股，占93.9679%，中小投资者同意119,826,840股，占82.9440%[58][59] - 选举杨黎明为独立董事，同意384,569,342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1446%，中小投资者同意120,548,703股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4436%[69] - 选举黄惠琴为独立董事，同意384,597,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1516%，中小投资者同意120,577,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4635%[70] - 选举徐立华为独立董事，同意384,608,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1542%，中小投资者同意120,588,136股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4709%[71][72] 会议合规情况 - 本所律师认为公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序等事宜符合相关规定，通过的决议合法有效[74]