会议安排 - 2025年8月19日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过召开股东大会通知议案[3] - 2025年8月20日公司刊登召开股东大会通知，董事会提前十五日通知股东[4] - 2025年9月5日15:00在天津召开现场会议，出席现场会议股东15名[5][6] - 股东大会网络投票时间为2025年9月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00 [6] 股东情况 - 网络投票股东251名[6] - 现场会议股东及代理人15名，代表股份21,388,259股，占比2.4947% [7] - 网络投票股东代表股份328,445,525股，占比38.3097% [7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本的议案》同意349,562,619股，占比99.9224% [11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意349,558,737股，占比99.9213% [12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意349,569,219股，占比99.9243% [13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意349,569,619股，占比99.9244%，中小股东同意8,185,846股，占比96.8737%[14][15] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意349,617,919股，占比99.9382%，中小股东同意8,234,146股，占比97.4453%[16] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》同意349,627,129股，占比99.9409%，中小股东同意8,243,356股，占比97.5543%[18] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》同意349,622,429股，占比99.9395%，中小股东同意8,238,656股，占比97.4987%[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意349,577,329股，占比99.9266%，中小股东同意8,193,556股，占比96.9650%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意349,603,729股，占比99.9342%，中小股东同意8,219,956股，占比97.2774%[23][24] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意349,589,862股，占比99.9302%，中小股东同意8,206,089股，占比97.1133%[26] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》同意349,594,562股，占比99.9316%，中小股东同意8,210,789股，占比97.1689%[28] - 《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》同意349,571,129股，占比99.9249%，中小股东同意8,187,356股，占比96.8916%[31] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意349,618,329股，占比99.9384%，中小股东同意8,234,556股，占比97.4502%[35]