董事会会议 - 2025年9月4日召开第三届董事会第六次会议[3] - 《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 会议提前三天通知全体委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 人员选任 - 董事、高级管理人员选任前一至两个月提建议和材料[15] 会议记录 - 由董事会秘书保存，保存期十年[20] 利害关系处理 - 有利害关系委员自行回避，无显著影响可参加表决[25] - 董事会认为不适当可撤销表决结果并重新表决[25] 细则相关 - 自董事会审议通过之日起实施[27] - 解释权归属公司董事会[28]