战略委员会细则修订 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议通过修订《工作细则》议案[3] - 细则自审议通过之日起实施，解释权归董事会[22][24] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员及工作组成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 战略委员会会议 - 三分之二以上应到委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] 回避表决规定 - 委员个人或亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[19][20][31]