公司股份 - 公司于1996年9月5日首次发行6000万股人民币普通股，9月21日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1844562892元，股份总数为1844562892股，均为普通股[9][15] - 公司设立时发行股份240000000股，发起人认购139794000股[15] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，因合并等情形应6个月内转让或注销[20] - 因员工持股计划等收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[20] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[22] - 任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿、凭证[26] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可书面请求诉讼或自己名义诉讼[28] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务承担连带责任[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%或对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53][54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[68] - 董事会对不超过净资产50%的投资项目直接审定，超过需经董事会审议，股东会表决通过后实施[70] - 对外担保需董事会全体成员2/3以上签署同意[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议通知时限为三日[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[73] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[77] - 审计委员会成员3至7名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[83] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行，决议需成员过半数通过[83] 管理层相关 - 公司设经理1名，副经理6名，由董事会决定聘任或解聘，经理每届任期3年，连聘可连任[87] - 独立董事行使特定职权及关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[80][81] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[100] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策，优先现金分红，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[100] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[98] - 公司党委发挥政治核心作用，董事会决定重大问题应先听取党组织意见[93][94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[107]