股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日14:30在深圳宝安召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东64人，代表股份53,292,984股，占公司有表决权股份总数的67.9757％[3] - 中小股东出席60人，代表股份167,152股，占公司有表决权股份总数的0.2132％[3] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》总表决同意股数53,292,704股，占比99.9995%[4] - 《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》中小股东表决同意股数166,872股，占比99.8325%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意股数53,292,332股，占比99.9988%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意股数166,500股，占比99.6099%[5] - 《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则>》总表决同意股数53,292,332股，占比99.9988%[6] - 《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则>》中小股东表决同意股数166,500股，占比99.6099%[6] - 《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则>》总表决同意股数53,292,332股，占比99.9988%[7] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制度>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[13] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》，总表决同意股份53,292,724股，占比99.9995％，中小股东同意166,892股，占比99.8445%[14] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外投资管理制度>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[16] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露管理制度>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[17] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系管理制度>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[18] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司累积投票制实施细则>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[19] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为广东华商律师事务所，律师为林煜鹏、钟蔚[20] - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集等程序符合规定，决议合法有效[20] - 法律意见书全文同日披露于巨潮资讯网[20] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[21]