股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14点30分在福建厦门海沧区柯井社300号之一公司105会议室召开[6][7] - 会议采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月12日进行投票[7] - 交易系统投票时间9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9月12日9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会审议修订《公司章程》并取消监事会等多项议案[12] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东有权出席[17] - 股东登记时间为2025年9月9 - 10日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在公司董秘办公室[19] - 会议联系人是周娜萍，电话0592 - 3357677，传真0592 - 6081611，邮箱xwxn@cxtc.com[19] 公司制度修订 - 2025年8月21日公司拟修订《公司章程》并取消监事会[24] - 公司拟废止、修订部分公司治理制度，含10个子议案[25] 交易决策制度 - 非日常经营交易事项决策制度适用于12类交易行为[28] - 交易（除担保、财务资助）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况需董事会审议[30] - 交易（除担保、财务资助）资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会审议[32] - 交易未达规定审议标准，需经总经理办公会议审议[32] - 成交金额指支付的交易金额和承担的债务及费用等[32] - 公司分期实施交易，以交易总额为基础适用决策制度[33] - 公司与同一交易方同时发生同类相反交易，按单向金额适用决策制度[33] - 公司股权交易致合并报表范围变更，以股权对应公司财务指标计算适用决策制度[33] 财务资助与担保决策 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[34] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[34] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[34] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[36] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[36][37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[36] 其他交易决策 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 向金融机构等融资，单笔金额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议批准[38] - 技术改造投资额超当年应提折旧预算额50%，应做专项报告和说明[38] 资金管理与监督 - 公司审计部每半年对公司大额资金往来以及与董事、高管、控股股东等资金往来情况进行检查并出具报告提交审计委员会[48] 关联交易管理 - 公司董事长是防止资金占用、清欠工作第一责任人[47] - 公司设立防范资金占用领导小组，董事长任组长、财务总监任副组长[47] - 公司原则上不向控股股东等关联方提供担保，若提供需关联方提供反担保[51] - 公司与关联方开展经营性关联交易须签订有真实交易背景的经济合同[48] - 公司董事会按权限审议批准与关联方的关联交易事项及资金审批支付流程[47] - 公司财务中心定期上报与关联方非经营性资金往来审查情况[48] - 公司董事、高级管理人员协助、纵容关联方侵占资产，董事会将视情节处分或解聘[51] 薪酬制度 - 公司董事、高级管理人员薪酬分配以岗位相对价值为主要依据，与市场、业绩考核挂钩[58] - 公司独立董事不在公司领薪酬或福利，按《公司独立董事制度》发放津贴[60] - 外部董事、职工董事津贴标准为1000元/月（税前）[61] - 实行年薪制的内部董事及高级管理人员效益年薪需将税后金额的30%留作风险基金[64] - 公司董事会提名与薪酬考核委员会制定内部董事及高级管理人员年度绩效薪酬考核指标[63] - 年度经营中外部条件重大变化时可调整考核指标[63] - 实行年薪制的内部董事及高级管理人员基本年薪按月支付[64] - 实行年薪制的内部董事及高级管理人员效益年薪考核确定并批准后一个月内发放[64] - 公司从个人薪酬中预扣预缴个人所得税、社保等费用[64] - 公司董事、高级管理人员超额或少发薪酬下月扣除或补发[64] - 公司董事、高级管理人员离任按实际在任服务年限计算薪酬[64] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行[70]