公司治理 - 公司拟撤销监事会，现有监事会由5名监事构成[6] - 议案涉及修订《公司章程》，完善公司治理运作机制等多项内容[8] - 原条款中“二分之一以上”“半数以上”表述均修改为“过半数”[9] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[10] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7000万股，面额股每股金额为4.40元[12] - 控股股东以资产认购的新增股份，自股份发行结束及股权分置改革实施日起36个月内不得转让[13] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，上市1年内及离职后六个月内不得转让[13][14] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司所有[14] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销程序或内容违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[15] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求相关方对违规人员提起诉讼[17] 股东会相关 - 2025年广晟有色金属股份有限公司召开第三次临时股东会[27] - 股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知将披露董事候选人详细资料[26] - 公司制定股东会议事规则，由董事会拟定股东会批准[29] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[37] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[40] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[40] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[44][45] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[45] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产百分之十时，经董事会决议即可[47] - 公司作出合并决议后十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[48] 关联交易 - 2025年度预计购销关联交易总额为472,535万元，采购207,260万元，销售265,275万元[54] - 2025年1 - 6月向关联方采购累计52,045.41万元，销售累计88,521.65万元，实际发生总额140,567.06万元[57] - 2025年度向关联方销售额度调增0.192亿元至26.7195亿元，采购调减0.867亿元至19.859亿元，合计关联交易总额度调减0.675亿元至46.5785亿元[58]