董事会会议 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年9月4日召开，9位董事全部出席[2] 人员提名 - 提名杨建刚等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名周源康等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[3] 津贴与表决 - 公司第五届董事会独立董事津贴为每人12万元/年（税后），7票同意[5] 议案审议 - 审议通过2022年员工持股计划相关股份回购注销议案[6] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[7] - 审议通过调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[8] - 审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[9] 股东会安排 - 提请于2025年9月22日召开公司2025年第二次临时股东会[10]