会议信息 - 会议时间为2025年9月16日，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台），现场会议时间为14:00，现场签到时间为13:20 - 13:50[11] - 会议地点为长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）[11] - 本次会议有12项议案，特别决议议案为关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[6][12] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，6名非职工代表董事通过股东会选举产生[15] - 董事会审计委员会成员为3名，通过董事会选举产生，现审计委员会行使监事会职责[15] 股份相关 - 公司于2020年9月4日经核准首次向社会公众发行人民币普通股4168万股，于2020年9月29日在上海证券交易所上市[17] - 公司已发行股份数为470,065,793股，均为普通股[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] 交易与决策审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[24] - 公司与关联自然人交易总额（含累计）超3000万元的关联交易需审议[24] - 公司与关联法人交易总额（含累计）超3000万元且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易需审议[24] 担保审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[24] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[24] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[30] - 公司1年内收购、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，公司将在2个交易日内披露[34][35] 独立董事相关 - 公司董事会设独立董事3名，由股东大会选举产生[44] - 独立董事每届任期三年，连任时间不得超过六年[46] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[56] - 公司每年现金分红比例原则上不低于当年可供分配利润的10%[57] 制度修订 - 本次章程修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[66] - 公司拟修订《董事会议事规则》等多项制度[70][73][75][77][79][81][84][87][89] - 公司拟废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权[91]