股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月15日11点，地点为南京市雨花台区宁双路19号H栋公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[11] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[7] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《南京伟思医疗科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止[15] - 公司董事会将在9月15日组织召开股东大会补选新的独立董事[18] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》于2025年8月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告[16] - 需修订的公司内部治理制度有《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》[22] 股权结构 - 公司发起人股东14名，以2015年7月31日有限公司净资产出资折合股份5000万股[38] - 王志愚持股26,961,547股，持股比例53.92% [39] - 胡平持股11,227,132股，持股比例22.45% [39] - 公司已发行股份数为95,771,288股，全部为人民币普通股[40] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25% [46] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[46] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[46] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[61] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[126] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[128] - 上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[128] 重大事项界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%且超5000万元属重大事项[129] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的20%属重大事项[129] 章程生效 - 本章程经公司股东会审议通过，2025年8月生效实施[158]