股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月16日14：00召开[9] - 现场会议地点在安徽省合肥市新站区公司会议室[11] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长蔡国智[11] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票9月16日进行[9][11] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议需审议21项议案[3] 融资与交易 - 拟注册发行不超20亿元超短期融资券，期限不超270天，用于还贷和补充流动资金[15] - 拟以27732.13万元向安徽晶镁转让光罩相关技术[20] - 拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及设备，租赁期3年[24] - 厂房及厂务配套设施租赁费用不超5453.7415万元[24] - 设备租赁费用不超38349.1368万元[24] 公司治理 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[28] - 拟增加2025年度日常关联交易预计[14] - 拟补选第二届董事会非独立董事和独立董事[14] - 拟调整经营范围并修订《公司章程》[29][31] - 对《股东会议事规则》等7项治理制度部分条款提交股东会审议[34] H股发行 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市[38] - 发行的H股为普通股，每股面值1元[42] - 发行时间为股东会决议有效期内，由董事会决定[43] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[44] - 发行股数不超发行后总股本的10%，授予不超发行股数15%的超额配售权[46] - 发行价格采用市场化定价[47] - 发行对象为香港公众投资者等[48] - 发行所得资金用于工艺技术研发升级等[56] 其他事项 - 预计2025年度与安徽晶镁及其子公司发生日常性关联交易10000万元[104] - 2025年向关联人采购商品预计金额4400元，占比1.46%[105] - 2025年向关联人销售原材料等预计金额3400元，占比0.37%[105] - 2025年其他关联交易预计金额2200元[105] - 拟补选邱文生为第二届董事会非独立董事[118] - 拟补选陈铤为第二届董事会独立董事，津贴每年20万元[121]