股东周年大会 - 公司将于2025年9月29日举行股东周年大会，若遇恶劣天气延至9月30日[3][15] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度财务报表等报告[3] 人事与审计 - 拟重选王星乔、赵洪霞、唐生智为公司董事[3][16] - 拟续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关 - 董事获授权购回公司股份面值总额不得超已发行股本面值总额10%[6][14] - 董事配发或发行股本面值总额不得超已发行股本面值总额20%（部分情况除外）[10] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份授权，加入购回股份面值总额[13] 登记与文件 - 公司2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记[16] - 股东须不迟于2025年9月23日下午4时30分前交回股份过户文件及股票办理登记手续[16] - 代表委任表格等文件须在大会指定举行时间48小时前送达指定地址才有效[16]