股东周年大会 - 2025年9月29日上午11时30分在香港九龙九龙湾常悦道19号福康工业大厦12楼8室举行[3][22][54] - 所有表决须以投票方式进行，将公布投票结果[23] - 若8号或以上热带气旋警告信号等生效且大会举行时间前3小时仍生效，大会将延期，将公告重新安排信息[63] 股份相关 - 建议授予董事新发行授权，可配发不超已发行股份总数20%的新股份，按最后实际可行日期估计为25,889,579股[11][15] - 建议授予董事购回授权，可购回最多10%已发行股份，估计为12,944,789股[11][16] - 公司拟另行提呈普通决议案扩大新发行授权，发行股份数目等于购回股份数目[15] - 最后实际可行日期已发行股份129,447,897股，已发行股本总数为12944.7897万股[15][39] - 股份每股面值0.01港元[11] - 股份过去12个月最高成交价0.60港元，最低成交价0.14港元，最后实际可行日期成交价为0.15港元[43] 董事相关 - 周浩源、陈嘉明获委任独立非执行董事，任期至股东周年大会，愿膺选连任[20] - 庄冬昕、高智翘将在股东周年大会轮值告退，愿膺选连任[21] - 拟在股东周年大会续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师[17] - 庄冬昕任期自2023年4月3日起为期三年，年度董事袍金60万港元[45] - 高智翹2024年12月2日调任执行董事，任期3年，年度董事袍金120,000港元[46] - 周浩源2024年12月2日获委任独立非执行董事，任期3年，每年董事袍金120,000港元[47] - 陳嘉明2025年8月29日获委任独立非执行董事，任期1年，每年董事袍金120,000港元[49] 其他 - 最后实际可行日期为2025年9月1日[10] - 通函将由刊发日期起最少连续七天刊登于联交所网页及公司网页[4] - 填妥及交回代表委任表格须不迟于股东周年大会指定举行时间前48小时[3] - 公司将于2025年9月24日至9月29日暂停股东登记，期间不办理股份过户登记手续[63] - 记录日期为2025年9月29日[63] - 出席股东周年大会，过户文件及相关股票须不迟于2025年9月23日下午4时送达公司香港股份过户登记分处[63] - 公司香港股份过户登记分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场二期33楼3301 - 04室[63] - 陳女士根据个人自願安排结付总金额约200万港元，预计2028年10月完成，截至2025年2月已结付约90万港元[51]