公司发展规划 - 产品结构从毛坯件到半成品再到成品演进[11] - 拟在泰国设立子公司建设生产基地[12] - 拟切入行星滚柱丝杠领域创造新增长点[14] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[64] 行业目标 - 2025年智能制造装备和工业软件市场满足率分别超70%和50%[8] - 2025年初步建立人形机器人创新体系，关键技术取得突破[8] - 2027年人形机器人形成安全可靠产业链供应链体系，综合实力达世界先进水平[8] 汽车产销数据 - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[10] 股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金[4] - 发行对象共11名，含诺德基金管理有限公司等[23][25] - 定价基准日为2025年8月28日，发行价格37.59元/股[27][28] - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] - 发行对象不超35名，认购股份限售期6个月[37][39] - 发行股票数量不超发行前总股本的30%[43] - 假设2025年10月完成发行，发行数量798.0845万股，募资30000万元[49] 财务数据 - 2024年归属于母公司股东净利润7143.58万元，扣非后5495.87万元[51] - 假设2025年净利润增长10%、持平、下降10%测算每股收益[49] - 本次发行短期内股东即期回报存在被摊薄风险[53] 公司优势 - 扎根汽车零部件行业20多年，有金属精加工技术积累[11] - 掌握行星滚柱丝杠相关生产技术工艺，实现小批量交付[56] - 客户群体优质，建立完善客户和供应链体系[59] 会议审议 - 2025年2月26日，第五届董事会第十七次会议审议通过相关议案[45] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过相关议案[45] - 2025年6月26日，第五届董事会第二十次会议审议通过发行方案[46] - 2025年9月5日，第五届董事会第二十二次会议审议通过确认发行竞价结果[46] 应对措施 - 拟采取措施填补发行导致的投资者即期回报下降[60] - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督[60] - 加快推进募投项目建设，提升效益[61][62] - 董事、高管及控股股东、实控人对填补回报措施作出承诺[65][66]