股东会相关 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月18日14:30在青海西宁青海投资大厦十二楼会议室召开，召集人为董事会，主持人为董事长任小坤[7] - 网络投票平台为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为9月18日[7] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[5] - 股东会授权董事会部分职权需出席会议股东所代表有投票表决权股份总数二分之一以上通过[16] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] 公司业务与制度 - 公司拟开拓大风山水源地地下水销售业务，增加经营范围[11] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[11] - 公司拟修订《公司章程》相关条款[11] - 公司结合治理结构调整及章程修订，修、制定17部内部治理制度，7部需提交股东会审议[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事，设董事长1人，副董事长可设1人[60] - 董事会下设战略与ESG等六个专门委员会及董事会办公室[61] - 董事会决定3000万元以下重大关联交易、5000万元以下收购出售资产、2000万元以下对外担保等事项[63] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东提议等情形下应召开临时会议[65] 股份变动管理 - 《股份变动管理制度》适用于公司持股5%以上股东、董高监所持股份及其变动管理[88] - 董事、高管申报个人及相关人员身份信息需在任职等情况发生后2个交易日内[91] - 董事、高管所持公司股份变动需当日书面通知董事会秘书，证券部2个交易日内披露[92] 担保相关 - 公司原则上不对外担保，为子公司担保视同对外担保，可对特定单位担保，担保后资产负债率不超70%[117][120] - 财务部门初审担保申请，要求申请担保人资产负债率不超70%等[123] - 董事会权限内担保事项，须经出席董事会三分之二以上董事审议同意[125] 关联交易 - 公司关联交易管理制度于2025年9月修订[142] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议披露[156] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上需股东会审议[156] 募集资金管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[185] - 募投项目搁置时间超1年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司要重新论证募投项目[189] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议并公告[185]