业绩总结 - 截至2025年6月30日，富乐精密资产总额46125.92万元，负债总额10794.87万元，净资产35331.04万元[13] - 2025年1 - 6月，富乐精密营业收入22434.00万元，净利润3139.71万元[13] - 2024年度，富乐精密营业收入44456.72万元，净利润6801.24万元[13] 股权结构 - 爱柯迪股份有限公司持有富乐精密4773.9375万股，持股比例65.54%[11] - FOEHL ASIA PACIFIC LIMITED持有富乐精密1414.5000万股，持股比例19.42%[11] - 太仓市凯科企业管理合伙企业持有富乐精密671.8875万股，持股比例9.22%[11] 公司治理 - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行原监事会职权[18] - 公司法定代表人变更需在辞任之日起30日内确定新代表人[19] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[19] 股东与股东会 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[28] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[106][123] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[91] 独立董事 - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[43] - 独立董事行使独立聘请中介机构等特别职权需经全体独立董事过半数同意[44] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会[43] 审计委员会 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事不少于二名[119][120] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[119][120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[131][132] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的15%[49] - 修改公司利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[48] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[50] - 公司因多种原因解散，包括营业期限届满等[51] - 公司解散应在十五日内成立清算组开始清算[52] 制度修订 - 公司拟对《独立董事制度》《对外投资管理制度》等多项制度部分条款进行修订，修订内容于2025年8月29日披露[62][64][66][68][71][73]