股东大会信息 - 公司拟定于2025年9月16日11点召开2025年第三次临时股东大会[5] - 会议地点为公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）[5] - 会议审议7项议案，包括取消监事会、变更注册资本等[5] - 符合条件股东于2025年9月15日特定时间到董事会秘书处办理登记[7] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] 股份与注册资本 - 2025年7月17日公司完成股份回购，累计回购18,849,280股[16] - 2025年7月23日注销回购股份，注册资本由485,342.0105万元变为483,457.0825万元[16] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度[15][19] - 拟修订《董事会议事规则》和《对外担保管理办法》并提交2025年第三次临时股东大会审议[21][23] - 拟修订《关联交易管理办法》，该议案已通过公司第六届董事会第七十九次会议审议并提交2025年第三次临时股东大会审议[51][53] - 拟修订《独立董事工作办法》提交2025年第三次临时股东大会审议[94] - 拟修订《募集资金管理办法》并提交2025年第三次临时股东大会审议[122] 对外担保规定 - 被担保企业最近1个会计年度资产负债率原则上不高于70%[30] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东会审批[34] - 董事会审批权限范围内的对外担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[36] 关联交易规定 - 公司关联交易管理遵循统一管理、公允定价等原则，审计委员会负责关联交易控制和监管[54][56] - 明确关联法人、关联自然人、重大关联交易的定义及不同金额关联交易的审议、披露程序[58][62][69][71] - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%需说明情况[66] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[97] - 明确独立董事任职限制、提名、选举、任期等规定[100][101][103] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事过半数同意，每年在公司的现场工作时间应不少于十五日等[106][110]