股东周年大会信息 - 股东周年大会于2025年9月29日上午十时三十分在香港新界荃湾海盛路3号TML广场19楼C座举行[4][107] - 大会将考虑及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[109] - 重选梁宝荣、陈兆荣、侯耀波、杨慧玲为董事[109] - 授权董事厘定其酬金[109] - 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定酬金[109] - 考虑并酌情通过批准董事行使公司权力以配发等决议[109] 股份相关数据 - 截至2025年9月1日，公司有已发行股份1,474,232,000股[20] - 若授出发行授权，董事可处置最多294,846,400股股份，占已发行股份20%[20] - 现行发行股份授权若不重续，将在本次股东周年大会结束时失效[20] - 拟获批购回授权后可购回最多147,423,200股股份，占已发行股份10%[21] - 过去12个月至2025年9月1日，股份最高成交价为0.148港元，最低成交价为0.027港元[47] 股东权益变化 - Smart Investor持股百分比将由32.75%增至36.39%[49] - 刘浩铭先生持股百分比将由34.06%增至37.84%[49] - 李敏仪女士持股百分比将由34.06%增至37.84%[49] - Silver Pointer持股百分比将由11.67%增至12.96%[49] - 潘栢基先生持股百分比将由12.20%增至13.56%[49] - Benefit Global持股百分比将由14.82%增至16.47%[49] - Clearfield Global持股百分比将由14.82%增至16.47%[49] - BlackPine Private Equity Partners持股百分比将由14.82%增至16.47%[49] 董事相关 - 梁宝荣、陈兆荣、侯耀波、杨慧玲合资格膺选连任董事[24] - 梁先生有权收取袍金每年231,000港元，于1,400,000股相关股份中拥有权益，占已发行股本0.1%[55] - 陈先生有权收取袍金每年198,000港元，于1,400,000股相关股份中拥有权益，占已发行股本0.1%[58] - 侯先生出任滉达实业总经理月薪40,000港元，于2,340,000股股份中拥有个人权益，占已发行股本0.16%；于6,800,000股相关股份中拥有权益，占已发行股本0.46%[61][62] - 杨慧玲女士2024年9月24日获委任为独立非执行董事，2025年7月1日获委任为提名委员会成员[63] - 杨慧玲女士出任董事固定任期一年，可续新，最少每三年轮值告退一次，有权收取袍金每年198,000港元[63] 组织章程细则修订 - 董事会建议修订组织章程细则，以符合上市规则及开曼群岛适用法律的修订[27] - 建议修订包括促进电子通讯等内容[29] - 一项特别决议案将在股东周年大会提呈，供股东考虑及批准建议修订及采纳新组织章程细则[31] 其他重要事项 - 公司2025年9月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[35] - 为符合出席股东大会投票资格，股份过户文件及股票须在2025年9月22日下午4时30分前送交指定地点[35] - 所有决议案须以投票方式表决，投票结果将在公司网站及港交所网站刊登[34]