股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月11日14点在南京召开[11] - 网络投票9月11日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[12][13] - 互联网投票9月11日9:15 - 15:00可进行[13] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[28] 审计与机构聘任 - 公司拟续聘中兴华为2025年度审计及内控审计机构，聘期一年[17] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[48] 公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[19] - 修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[19] - 原章程规定董事长为法定代表人，修订后辞任需30日内确定新代表人[20] - 修订后明确股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[21] - 高级管理人员增加总经理[21] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[21] - 特定情形收购股份，公司合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[22] 股东与股权规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[22] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[22] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[27] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％需审议[26][27] - 公司为关联人担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[28] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[27] - 公司与关联人发生交易金额（担保、财务资助除外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[27][28] - 购买、出售资产交易额12个月累计超公司近一期经审计总资产30%，需审计评估、提交股东会且经出席会议股东表决权三分之二以上通过[28] 董事与高管 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[37] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[37] - 独立董事人数占董事会人数的比例不应低于三分之一[39] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[47] - 公司每年度进行一次分红，有条件时可进行中期分红[47] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[50] - 公司因特定情形解散，需在10日内公示解散事由[50] - 公司因部分情形解散，应在15日内成立清算组[50] 其他 - 本次《公司章程》修订将“股东大会”表述统一改为“股东会”[52] - 需提请股东大会审议修订的公司治理制度包括《股东会议事规则》等10项[56]