股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00，地点在上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼会议室[13] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[62] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[62] 议案相关 - 会议议案包括金融衍生品交易额度调增及延长授权期限、修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会、修订公司部分制度等[12][13] - 2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险总额度拟由不超10亿美元新增9亿美元，调增至不超19亿美元，授权期限延长至2026年4月30日[16][30][31] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》等相关制度废止[21] 股份数据 - 2024年3月29日至2025年8月15日公司总股本减少13,922,419股，已发行股份总数由2,210,315,689股减至2,196,393,270股[22] - 期权激励行权增加9,420,261股，可转债转股增加2,865股，注销回购股份减少23,345,545股[22] - 公司已发行的股份总数为2196393270股，全部为普通股[43][143] 股东权益与义务 - 有权向公司提出股东会提案、提名非独立董事候选人的股东持股比例由3%以上调整为1%以上[22][24] - 股东按其所持有股份的类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东享有同等权利、承担同种义务[50] - 公司股东需遵守法律、行政法规和本章程，依认购股份和入股方式缴纳股款[55] 公司治理规则 - 股东大会采用记名投票方式表决，每一股有一票表决权[9] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2）通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二（2/3）以上通过[76] - 董事会由9 - 11名董事组成，其中独立董事占比不得低于三分之一[90] 业务风险与控制 - 公司开展外汇衍生品交易业务存在市场、流动性、履约、操作和法律等风险[34] - 公司制定《金融衍生品交易业务控制制度》控制交易风险，与交易银行签准确清晰合约防范法律风险[36] - 公司外汇业务人员跟踪价格变动，评估风险敞口并报告，内部审计部门定期对衍生品业务进行合规性审计[36][37] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[112] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] - 公司股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[114]