会议信息 - 会议通知于2025年8月25日通过书面和邮件发出[2] - 会议于2025年9月4日下午14:30在广州召开[2] - 应参加表决董事8人，实际参加8人[2] 议案表决 - 《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》全票通过[4] - 《关于经理层2022 - 2024年度任期经营业绩考核结果的议案》全票通过[6] - 《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度>的议案》全票通过[8] - 《关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[11] - 《关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的议案》全票通过[12] 人员提名 - 提名于怀星为公司第九届董事会非独立董事候选人全票通过[10] 公司规定 - 《公司章程》规定董事会由9名董事组成[8]