董事会治理制度修订 - 2025年9月4日第五届董事会第三次会议审议通过修订部分治理制度议案，需提交2025年第五次临时股东会审议[3] 董事会构成与任期 - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事、2名独立董事，任期3年[8] 董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前十日书面通知[10] - 特定人员提议时，董事长十日内召集主持临时董事会会议[10][11] 会议变更规则 - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可[12] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 会议召开方式与出席 - 以现场召开为原则，也可通过传真、视频等方式[14] - 董事可书面委托其他董事出席，委托书提前一日送达[12] 会议举行与表决 - 应有过半数董事出席方可举行[15] - 董事长由全体董事过半数选举产生[9] - 有关联关系董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[22] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同议案[25] - 部分董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[23] - 董事会决议须全体董事过半数通过，另有规定除外[23] 会议其他规定 - 上半年定期会议审议年度报告等议案[18] - 会议由董事长主持，不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[21] - 会议记录保存不少于十年[24] - 董事长督促落实决议并检查通报[27] - 现场和视频等方式召开的决议可视需要全程录音[29] 议事规则生效与解释 - 议事规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[32]