可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集配套资金不超214,600万元，发行21,460,000张[2] - 存续期为2023年9月21日至2029年9月20日，转股期为2024年3月27日至2029年9月20日[2][5] - 初始转股价格为3.38元/股，2024年6月7日调为3.30元/股，2025年6月23日调为3.20元/股[6] 赎回情况 - 2025年8月13日至9月4日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回[7][10] - “铜陵定02”赎回价格为100.063元/张，含应计利息0.063元/股[11][13] - 赎回对象为截至2025年10月10日在册全体“铜陵定02”持有人[14] 时间安排 - “铜陵定02”9月30日起停转，10月13日停转股、赎回，完成后摘牌[16][17][18] - 2025年10月16日发行人资金到账，10月20日赎回款到持有人账户[18] 决策合规 - 2025年9月4日董事会审议通过提前赎回议案[20] - 独立财务顾问认为赎回经审议，履行程序，符合规定，无异议[22][23][24] 其他情况 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无交易“铜陵定02”情况[19]