贷款审批 - 董事会审议批准单笔金额为公司最近一期经审计净资产10%以上（含10%）的贷款[5] - 当年累计贷款总额达公司最近一期经审计净资产25%（未达40%）需提交审批[5] 会议召开 - 董事长每年至少主持召开一次战略研讨或评估会[7] - 董事会每年上下半年度各召开两次定期会议[13] - 代表1/10以上表决权股东等提议时董事会召开临时会议[15][17] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[18] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[20] - 紧急时可口头发临时会议通知[20] 会议变更 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并载明相关内容[25] - 委托出席有多项限制[28] 会议表决 - 董事会表决一人一票，以记名和书面方式进行[33] - 一般提案需超全体董事半数投赞成票通过[36] - 特定情形董事应回避表决[37] - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不应再审议[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[42] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议[45] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[51] - 档案保存期限为十年以上[51] 规则说明 - 规则中“以上”包括本数，其他表述不包括本数[52] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效及修改[52] - 规则由董事会解释[52]