会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东大会由董事会召集，8月19日发布会议通知[5] - 现场会议9月4日14:00在山东济南召开，网络投票9月4日9:15 - 15:00进行[6][8] - 参加表决的股东及代理人共408人，代表股份287,827,930股，占比35.3938%[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：同意262,629,574股，占比91.2453%；反对8,273,452股，占比2.8744%；弃权16,924,904股，占比5.8803%[10] - 《关于修订<济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》：同意262,663,074股，占比91.2569%；反对25,018,982股，占比8.6923%；弃权145,874股，占比0.0508%[13] - 《关于修订<济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》：同意262,663,074股，占比91.2569%；反对25,018,982股，占比8.6923%；弃权145,874股，占比0.0508%[15] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》：同意286,351,646股，占比99.4870%；反对1,334,510股，占比0.4636%；弃权141,774股，占比0.0494%[17] - 《发行证券的种类》：同意286,342,846股，占比99.4840%；反对1,333,410股，占比0.4632%；弃权151,674股，占比0.0528%[19] - 《关于<济南圣泉集团股份有限公司发行债券预案>的议案》：同意286,350,946股，占比99.4868%；反对1,329,810股，占比0.4620%；弃权147,174股，占比0.0512%[30] - 《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》：同意286,350,946股，占比99.4868%；反对1,331,010股，占比0.4624%；弃权145,974股，占比0.0508%[32] - 《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》：同意286,50,746股，占比99.4867%；反对1,331,010股，占比0.4624%；弃权146,174股，占比0.0509%[34] - 《关于<济南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》：同意287,520,056股，占比99.8930%；反对160,500股，占比0.0557%；弃权147,374股，占比0.0513%[36] - 《关于<济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》：同意286,354,846股，占比99.4882%；反对1,325,510股，占比0.4605%；弃权147,574股，占比0.0513%[38] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》：同意286,348,746股，占比99.4860%；反对1,329,910股，占比0.4620%；弃权149,274股，占比0.0520%[40] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》：同意287,505,56股，占比99.8881%；反对154,700股，占比0.0537%；弃权167,274股，占比0.0582%[42] - 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案》：同意286,52,546股，占比99.4874%；反对1,326,810股，占比0.4609%；弃权148,574股，占比0.0517%[44] 会议结果 - 本次股东大会相关议案表决结果均通过，会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[31][33][35][37][41][43][45][47] - 本次会议议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12为特别决议事项，需经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[45]