公司股份与注册资本 - 公司回购注销限制性股票29,842,451股[13] - 公司股份总数由2,167,463,548股变更为2,137,621,097股[13] - 公司注册资本由2,167,463,548元变更为2,137,621,097元[13] 公司组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使[14] - 监事会主席马陈华等三人将自议案通过之日起解除职务[14] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[14] - 拟将《公司股东大会议事规则》中“股东大会”修改为“股东会”[63][64][66] - 拟修订《公司董事会议事规则》，调整董事会职权表述等[66] - 拟修订《公司募集资金管理制度》部分条款[71] 股东会相关 - 网络投票时间为2025年9月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 现场会议时间为2025年9月16日14:30，地点在厦门国贸中心5层会议室[4] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24][56] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[24][56] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，三分之一为独立董事[38][67] - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前十日、临时提前五日书面通知[67] 利润分配 - 公司每年按当年实现净利润规定比例向股东分配利润[46] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的10%[47] 募集资金管理 - 公司募集资金应专款专用，原则上用于主营业务[71] - 应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[73] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元等由经理层审批[85] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[85]