股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为9月12日14点50分，地点在威海市旅游度假区香江街26号公司会议室[10] - 会议召集人为董事会，投票方式为现场投票和网络投票相结合[10] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为9月12日[10] - 会议将审议《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》等多项议案[11] 股份相关数据 - 公司目前股份总数为4亿股，首次公开发行股份前已发行的股份为4141.42万股，首次向社会公众公开发行的股份为3.585858亿股[17] - 公司设立时发起人认购股份总数为1.8亿股，面额股每股金额为1元[17] - 山东威高集团医用高分子制品有限公司以净资产折股1.35亿股，持股比例75%[17] - 威高国际医疗有限公司以净资产折股4500万股，持股比例25%[17] 公司章程修订 - 公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[14] - 《公司章程》第一条修订后增加维护职工合法权益相关内容[15] - 《公司章程》第八条修订后明确担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需在三十日内确定新代表人[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，不设副董事长[96] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[49] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[50] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[54] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核[55] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[60] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，有条件可进行中期现金利润分配[61] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[62][63] 其他新策略 - 拟修订《股东会议事规则》等内部管理制度，新增《董事、高级管理人员薪酬管理办法》[76] - 修订《公司章程》及部分管理制度是为符合法律法规要求并与最新章程保持一致[76]