股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开，交易系统投票9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9月12日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室[5] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[9] 规则修订 - 修订《公司章程》，取消监事会、监事，审计与风险管理委员会行使监事会职权，设1名职工董事，明确法定代表人，“股东大会”改“股东会”，股东提案权持股比例由3%降至1%[12] - 修订《公司股东会议事规则》，删除监事会及监事相关内容，审计与风险管理委员会行使监事会职权，股东提案权持股比例由3%降至1%[15] - 公司董事会拟修订《公司董事会议事规则》，提请2025年第四次临时股东大会审议[29] - 拟对《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》相关条款修订，“股东大会”修订为“股东会”等[40] 会议相关规定 - 监事会或审计与风险管理委员会提议、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17][18] - 股东向监事会提议，审计与风险管理委员会同意5日内发通知[18] - 审计与风险管理委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并备案，会前召集股东持股比例不低于10%，董事会提供股东名册，会议费用公司承担[18][19] - 公司召开股东会，审计与风险管理委员会及单独或合计持有公司3%以上股份股东有权提案[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集股东大会，推举代表主持[24] 董事会构成及职责 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事6人（含职工董事1人）[30] - 董事会审定总裁提出的中长期和年度投资计划方案并提交股东大会[30] 其他 - 拟取消公司监事会，于月华、堵光媛、李荧琳不再担任公司监事，审计与风险管理委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》相关内容，议案提请2025年第四次临时股东大会审议[45]