二〇二五年九月十五日 广西柳药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 文 件 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | | 2.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | | 2.01 | 《股东会议事规则》 | | 2.02 | 《董事会议事规则》 | | 2.03 | 《独立董事工作制度》 | | 2.04 | 《募集资金管理制度》 | | 3 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | | 4 | 年股票期权激励计划（草案） 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 | | | 及其摘要>的议案》 | | 5 | 《关于<广西柳药集团股份有限公司 年股票期权激励计划实施考核 2025 | | | 管理办法>的议案》 | | 6 | 《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 年股票期权激励计划激励 2025 | | | 对象名单>的议案》 | 3 | | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 广西柳药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 二、会议 ...