会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日，现场会议下午14:00开始[8] - 会议地点在湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室[8] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式[6] 公司股份情况 - 2020年4月7日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3338万股[10] - 设立时发行股份总数为10000万股，面额股每股金额为1元[12] - 已发行股份数为17190.6万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间规定[13] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25% [13] 股东与股东会 - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[21] - 股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占比约42.86%[34] - 审计及预算审核委员会等相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[38] 公司治理制度 - 对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止《监事会议事规则》[64] - 拟修订包括《独立董事工作制度》等在内的7项治理制度[69] - 取消监事会并修订《公司章程》等事项提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[65] 人员相关 - 拟免去彭慕俊先生、秦黎女士股东代表监事职务[73] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[50] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[52]