股东大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日上午11时在香港红磡都会道10号都会大厦28楼2818室举行[4][10][32][68] - 代表委任表格须在股东大会指定举行时间48小时前交回[32][80] - 公司将在2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记，所有股份过户文件须在9月24日下午4时30分前送达指定地址[36][80] - 为确定股东出席股东大会并投票资格，记录日期为2025年9月30日[36][80] - 若股东大会当日上午8时正后悬挂八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告信号生效，大会将延期[80] 股份授权 - 公司拟在股东周年大会提呈决议案，授予董事发行不超已发行股本（不含库存股）20%新股的一般授权[10][20] - 于最后可行日期（2025年9月3日），公司已发行股份总数为128,247,561股[21] - 获批一般授权后公司可配发、发行及处置最多25,649,512股股份[21] - 公司拟在股东周年大会提呈决议案，授予董事回购不超已发行股本（不含库存股）10%股份的回购授权[12][22] - 获批回购授权后公司可回购最多12,824,756股股份[22] - 一般授权及购回授权有效期至公司下届股东大会结束等三个条件中较早发生者为止[24] 人事变动 - 邓可嘉等五名董事将轮值退任，但符合资格并愿意在股东大会上重选连任[27] - 大会将重选邓可嘉先生、Zeng Zhibo先生为执行董事，重选Michael Tan Defensor先生、黄润滨先生、曾琴女士为独立非执行董事[69] - 范陈会计师行有限公司将退任公司核数师，但符合资格并愿意重选连任，公司建议续聘其至下届股东大会结束[31][69] 董事信息 - 公司执行董事为邓可嘉先生和Zeng Zhibo先生[15] - 公司独立非执行董事为Michael Tan Defensor先生、黄润滨先生和曾琴女士[15] - 邓可嘉先生66岁，2025年任职经历多次调整，获委任主席兼行政总裁，服务合约三年，董事津贴每年144,000港元[53] - Zeng Zhibo先生45岁，2024 - 2025年任职调整，服务合约三年，董事津贴每年144,000港元[55] - 黄润滨先生60岁，2025年5月1日获委任为独立非执行董事，委任书为期三年，每年董事袍金180,000港元[57] - Michael Tan Defensor先生56岁，2025年5月1日获委任为独立非执行董事，委任书为期三年，每年董事袍金180,000港元[60][61] - 曾琴女士40岁，2025年9月1日获委任为独立非执行董事，委任书为期三年，每月董事袍金10,000港元[63][64] 其他信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[12] - 公司注册办事处位于百慕达[15] - 2024年7月至2025年6月各月股份在联交所最高成交价在0.229 - 0.890港元之间，最低成交价在0.162 - 0.600港元之间[48] - 董事认为建议授出一般授权、购回授权、重选董事及续聘核数师符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成相关决议案[38] - 行使购回授权时，董事可决定注销或作为库存股持有购回股份，视情况提高每股资产净值及/或盈利或筹集资金[45] - 购回资金将全部来自公司合法可用现金流或营运资金[46] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金及负债状况造成重大不利影响，董事无意在此情况下进行购回[47] - 股东投票权益比例增加可能触发收购行动及强制性收购建议[50] - 最后可行日期，董事无意行使购回授权，避免触发全面收购建议及使公众持股低于25%[51] - 紧接最后可行日期前过去六个月，公司未购回任何股份[52] - 除特定计划可能发行的股份外，董事无即时发行新股计划[80]