股东周年大会 - 公司拟于2025年9月29日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 会议将重选刘晓峰、黄悦怡、廖子慧为董事[4] - 会议将重新委聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师[4] 股份相关 - 公司董事获授权购回股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司根据授权购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 董事依据授权配发给定情况外股份总数加入购回股份数目后不得超已发行股份总数10%[7] - 会议将考虑批准及采纳2025年购股计划[9] - 2025年购股计划及其他计划下，可发行股份总数不超已发行股份总数约10%（或联交所指定更低百分比）[11][12] 时间安排 - 代表委任表格须不迟于2025年9月27日上午10时30分交回[13] - 交回过户文件作登记最后时限为2025年9月23日下午4时30分[14] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月24日至9月29日[14] - 记录日期为2025年9月29日[14] 其他 - 股东可浏览公司网站查另行举行会议安排详情[15] - 黄色或红色暴雨警告信号生效，股东大会如期举行[16] - 恶劣天气下股东自行决定是否出席大会[16] - 若大会当日上午8时后悬挂八号或以上台风信号等，大会须经同意后延期[18] - 公司执行、非执行及独立非执行董事名单公布[16]