股东周年大会 - 公司拟于2025年9月29日上午10时30分在香港上环文咸东街35 - 45B号J Plus大厦2楼举行股东周年大会[4][10][50][181] - 代表委任表格需不迟于2025年9月27日上午10时30分交回公司香港股份过户登记分处[4] - 公司将在2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票最迟9月23日下午4时30分送交[52][199] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份数为606,802,571股[25][57] - 若通过购回授权，公司可购回最多60,680,257股，占已发行股份总数10%[57] - 若通过发行授权，公司可发行最多121,360,514股股份[25] - 2015年购股计划行使后可供发行最高股份数为40,000,000股[27] - 自采纳日至最后实际可行日期，2015年购股计划授予30,272,000份购股权，且有30,272,000份购股权未行使[27] - 2025年股份计划可发行股份总数不超60,680,257股，即不超采纳日已发行股份总数约10%[36] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，金榜集团控股有限公司直接持有已发行股份约33.86%权益，Perfect Honour Limited直接持有约23.70%权益，谢小青先生间接持有约8.44%权益[63] - 假设股权不变且购回授权获悉数行使，金榜连同Perfect Honour权益将增至约63.95%，谢先生权益将增至约9.38%[64] 董事相关 - 公司建议重选退任董事，包括刘晓峰先生、黄悦怡女士和廖子慧先生[21][23][182] - 刘晓峰先生有权享有董事袍金每年120,000港元，持有4,000,000股相关股份权益[66][67] - 黄悦怡女士有权享有董事袍金每年120,000港元，被视为于370,288,716股相关股份中拥有权益[69] - 廖先生任独立非执行董事初始任期2年，之后自动续期，每年可获董事袍金120,000港元[72] 计划相关 - 2025年股份计划包括2025年购股计划及2025年股份奖励计划[9] - 2015年购股计划将于2026年1月28日届满[30] - 2025年购股计划目的是为参与者提供购买公司所有权权益机会，鼓励其提升公司及股份价值[41] - 2025年股份奖励计划旨在为选定参与者提供权益、奖励贡献及吸引人才[138] 价格相关 - 2024年9月至2025年9月（直至最后实际可行日期），股份最高成交价为1.100港元，最低成交价为0.191港元[65]