会议信息 - 董事会会议通知于2025年9月2日发出，9月3日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 公告日期为2025年9月3日[16] 议案表决 - 《关于设立控股子公司的议案》全票通过[5] - 《关于制定〈投资管理制度〉的议案》全票通过[13] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[14] 待审议议案 - 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》待股东会审议[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》待股东会审议[7] - 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》待股东会审议[9] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》待股东会审议[10]