股权结构 - 公告日期公司有6.06802571亿股已发行股份[23] - 截至公告日期，认购人持有189492617股，占比31.23%[4][32] - 截至公告日期，认购人全资附属公司持有143805903股，占比23.70%[4][32] - 截至公告日期，认购人连同附属公司合共持有333298520股，占比约54.93%[4][32] - 公告日期，金榜集团控股有限公司持股1.89492617亿股，占比31.23%，转换后持股3.3532595亿股，占比44.55%[25] - 公告日期，Perfect Honour Limited持股1.43805903亿股，占比23.70%，转换后持股不变，占比19.11%[25] - 公告日期，其他股东持股2.73504051亿股，占比45.07%，转换后持股不变，占比36.34%[25] 可换股债券 - 公司拟发行本金3500万港元的可换股债券[4][7][14][38] - 可换股债券利率为每年2.75%[14] - 可换股债券换股价初始为每股0.240港元，可调整[14][38] - 换股价较前5个连续交易日平均收市价约0.2404港元折让约0.17%，较前10个连续交易日平均收市价约0.239港元溢价约0.33%[21][24] - 全部转换最多发行1.45833333亿股股份，总面值为145.833333万港元，占现有已发行股本总额约24.03%，占扩大后已发行股本总额约19.38%[19] - 换股时以5000000港元或其整数倍数进行，若认购人持有可换股债券总额少于5000000港元或其整数倍数，则为其持有总额全部[38] 时间安排 - 认购协议签订日期为2025年9月3日[39] - 通函预期于2025年9月23日或之前寄发予股东[6][36] - 认购协议完成须满足多项先决条件，2025年12月31日中午12时前未达成或豁免则协议终止[10][11] - 认购协议完成将于先决条件达成后第五个营业日下午4时正进行[13] 其他事项 - 股东特别大会将召开，以供独立股东审议及批准相关事项[5] - 公告日期有3027.2万份尚未行使购股权，行使价为每份0.400港元[26] - 公司将资金用于扩展汽车租赁业务[22] - 公司不会申请可换股债券上市，将在到期日按赎回价赎回[20] - 换股股份将根据独立股东在股东特别大会批准的特别授权配发配[29] - 公司购股权计划于2015年12月18日采纳[39] - 公告日期公司执行董事为黄凯恩女士，非执行董事为刘晓䧙先生等，独立非执行董事为李志荣先生等[40]