财务相关 - 建议独立董事报酬标准为每人每年7万元含税[9] - 截至2025年7月末，公司在集团财务公司存款0.46亿元，占货币资金总额65.60%[12] - 截至2025年7月末，集团财务公司提供给公司的贷款本金余额为5.89亿元[13] - 集团财务公司注册资本10亿元，承诺给予公司不超12亿元综合授信额度[15][18] - 煤炭联合采购服务费为10元/吨，上次合同为13元/吨[26] 协议与制度 - 拟修订关联交易管理制度，2025年8月30日披露于上交所网站[10] - 与集团财务公司重新签订金融服务协议，增加每日最高存款余额不超6亿元条款[12] - 公司与福能物流联合采购协议有效期自2025年7月1日至2028年6月30日[30] 采购情况 - 2024年公司全年累计采购煤73.04万吨，通过福能物流采购72.04万吨[25] - 进厂过磅数量与水尺数量差控制在≤6‰，超过部分双方各承担一半[27] - 结算开具税率为13%的增值税发票[28] - 卸货港口库存煤炭＜20000吨且下一航次煤船预估抵达时间超4天启动应急采购[30] 董事会相关 - 公司第十届董事会于2025年9月15日任期届满[33][41] - 提名王振兴、华万征等6人为第十一届董事会董事候选人[33] - 提名钱晓岚、林传坤、黄和亮为第十一届董事会独立董事候选人，采用累积投票制选举[41] - 黄和亮为新增独立董事候选人，钱晓岚、林传坤为现任独立董事[41]