董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少一名会计专业人士[9] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[11] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知董事[12] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 紧急时临时会通知不晚于24小时，半数董事同意可豁免[12] - 专门委员会全体委员一致同意可豁免通知规定[13] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议须全体董事过半数通过[20] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[23] - 本规则由董事会拟定解释，股东会审议通过生效[25]