股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司市值50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司市值的50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[8] - 交易产生利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[8] - 交易标的净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[9] 担保审议 - 公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[5] 授权决策 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 提议反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会同样10日内书面反馈，同意后5日内发通知[15] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持股东会[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议作出前不得低于10%[17] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会15日前公告通知[21] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[20][24] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期、取消或变更现场会议地点，否则至少提前2个工作日公告说明[25] 股东出席 - 股东委托代理人出席股东会需书面委托，授权书应载明相关内容[26] - 法人股东由法定代表人或其代理人出席，合伙企业股东由执行事务合伙人代表或委派代表的代理人出席[23][25] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[35] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[36] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项，普通事项需出席会议非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[36] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[38] 提案表决 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[49] 表决方式 - 同时采用现场和其他表决方式，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次结果为准[51] - 股东会采取记名方式投票表决[52] 计票监票 - 表决前推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项有关联关系的股东及代理人不得参加[54] 网络投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[55] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[39] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[39] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[42] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[42] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[46] 规则生效与修订 - 本规则由董事会制订，自股东会批准通过之日起生效并实施，修改亦同[47] - 本规则修订由董事会草拟报股东会批准，未尽事宜依相关法律、法规和章程执行[47] 规则释义 - 本规则所称“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[47] 规则解释 - 本规则由股东会授权董事会负责解释[47]