提名委员会设立 - 鹰君集团董事会于2005年3月8日设立提名委员会[2] 委员会组成与会议 - 由不少于三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占多数，含至少一名不同性别的董事，主席须为独立非执行董事[4] - 会议法定人数为二人，每年应召开不少于一次会议，定期会议议程及文件应在会前不少于三天送出[6] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表并提出变动建议[8] - 制订董事会多元化政策并每年检讨实施情况[8] - 制订并定期检讨提名董事的政策[8] - 就董事委任或重新委任以及董事继任计划向董事会提出建议[8] 委员会权力 - 获董事会授权调查职权范围内活动，可要求内部人员列席、索取资料，寻求外界专业意见，成立小组委员会[11] 其他事项 - 委员会主席应出席股东周年大会，如未能出席则由另一名委员或代表出席[10] - 应上载职权范围书于披露易网站及公司网站[12]