会议安排 - 2025年9月30日下午3时在帝苑酒店举行股东周年大会[3] - 若大会当日下午一时正后悬挂八号或以上台风等信号，大会延期举行[11] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间，大会如期举行[11] 财务相关 - 需省览截至2025年3月31日止年度财务报表等报告[4] 股本规定 - 董事配额外股本面值总额不得超已发行股本面值总额20%[6] - 公司购回已发行股份面值总额不得超已发行股本面值总额10%[6] - 扩大董事一般性权力数额不得超已发行股本面值总额10%[7] 股份登记 - 2025年9月25日至30日暂停办理股份过户登记[10] - 股东办理过户手续需在2025年9月24日下午4时30分前提交文件[10] 授权申请 - 申请延续发行新普通股股份一般性授权[10] - 申请延续股份回购一般性授权[10] 董事信息 - 三位即将告退董事候选连任资料载于2025年9月4日公司通函附录一[10] - 公司董事局成员包括潘迪生等[13][14]