董事会会议 - 第三届董事会第二十七次临时会议于2025年9月2日召开，7名董事实到[1] - 决定2025年9月19日14:00召开2025年第二次临时股东会[17] 换届选举 - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 拟选举付丽华、黄凌逸、姚艳为非独立董事[3][5][7] - 拟选举何德明、陈燕、王广英为独立董事[10][12][14] - 换届议案提交股东会，采用累积投票制表决[8][16] 候选人情况 - 王广英未取得资格证书，承诺参加培训[14] - 姚艳等与大股东无关联，无提名限制[25][26][29][31] - 姚艳等截至披露日未持有公司股票[25][26][28][30]