股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日下午2:30召开[4] - 交易系统投票时间为9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票为9月9日9:15 - 15:00[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[13] - 《公司章程》多处条款修订，涉及维护职工权益、注册登记等内容[16] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股1元[18] - 已发行股份数为63070.9155万股，均为普通股[18] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东可请求收回董监高6个月内买卖股票收益，董事会30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[22] 控股股东规定 - 控股股东侵占资产应赔偿，建立“占用即冻结”机制[24] - 控股股东质押、转让股份有相关限制[25] 股东会相关规定 - 为资产负债率超70%等担保须经股东会审议[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[28] 董事相关规定 - 因犯罪等情况限制担任董事条件[37] - 董事不得有损害公司利益等行为[39] 董事会权限 - 董事会决定对外投资等限于最近一期经审计净资产一定比例[42] - 交易涉及资产等达到一定比例需提交股东会审议[42] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[48] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[50] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于所分配年度可分配利润20%[56] - 利润分配预案由董事会提出，经股东会审议批准[58] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -63,921,099.60元，母公司 -55,654,307.41元[71] - 本次亏损弥补后，母公司盈余公积剩余13,670,567.26元[72]