股东大会信息 - 股东大会于2025年9月12日下午14:30召开，地点在上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会有2项议案，部分为特别议案须三分之二以上表决权通过，其他为普通议案须过半数表决权通过[6] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履行其职权[9] - 公司章程将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”表述，修改为“审计委员会”“审计委员会成员”[10] - 公司章程设置职工代表董事1名，新增独立董事和董事会专门委员会相关内容[10] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为92097.0377万股，全部为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[15] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董事、高级管理人员提起诉讼等[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[21] 股东会职权与决议 - 股东会职权包括选举非职工代表董事并决定报酬、审议批准董事会报告等[23] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[39] - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权，超授权范围事项提交股东会审议[39] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[48] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[51] - 董事会制定或修改利润分配政策预案，需全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过[53] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[53] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并及时公告[91] - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[93] - 超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%时，公司需对项目可行性等论证并披露相关情况[94]