董事会构成 - 董事会由11名董事组成，4名为独立董事，一名独立董事为会计专业人士[4] - 海南港航控股有限公司推荐5名董事候选人，深圳市盐田港股份有限公司推荐2名董事候选人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 投资与处置权限 - 年度投资计划内，非金融股权投资单项投资总额1亿元以内[8] - 年度投资计划内，固定资产投资单项投资总额2亿或1.2亿元以内[8] - 年度财务预算内，非金融股权处置单项金额1亿元以内[8] - 年度财务预算内，其他资产处置账面净值2000万元以内[8] - 公司及所属公司单项资产核销金额500万元以内由董事会审批[10] 融资权限 - 年度融资计划内，外部金融机构流动资金借款及配套担保单项金额5亿元以内[10] 股东会授权 - 股东会授权董事会审议决定金额占公司最近一期经审计净资产10%以下特定事项[10] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开四次，第一次于4月15日前召开[16] - 董事会会议通知等材料至少提前10个工作日发给董事和高管[16] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[16] - 董事长5个工作日内签发临时会议通知，10个工作日内召集主持，通知至少提前两日[17] - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职，董事会应建议撤换[18] - 非关联董事审议关联交易不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[19] - 其他议案至少提前三日送交秘书，董事长决定是否列入审议[22] - 会议表决一人一票，记名投票，全体董事过半数通过形成决议[23] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[25] 其他 - 董事会经费由证券事务部门管理，支出按资金规定审批[31] - 规则未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[33] - 规则与后续法律等相悖时按相关规定执行[33] - 规则自股东会审议通过之日起施行[33] - 规则由董事会负责解释[33]